Ultimate Beneficial Owner / Beneficiary

Gewijzigd op Ma, 7 Mrt, 2022 om 1:08 PM

De UBO is de uiteindelijke belanghebbende, ook wel beneficiary genoemd. De uiteindelijke belanghebbende is de persoon of entiteit die een economisch belang heeft in een organisatie. UBO is een Engelse afkorting maar Nederland gebruikt het al jaar en dag; zo heeft Nederland een UBO register bij de KVK met belangen van 25% of meer eigenschap of zeggenschap. Je kan meerdere benificiaries hebben, Om je beneficiary (eigenaar van de eyecons) op te zetten:

Login met je Gebruiker op eyevestor
De pagina opent in dashboard en het eerste wat je ziet is Your accounts
Klik op beneficiaries, je ziet het volgende scherm
In het linkergedeelte van dit venster vul je de gevraagde persoonlijke gegevens in. Wil je zakelijk investeren? Selecteer dan dat het een legal entity is. Je zal een aantal extra velden in moeten vullen.
In het rechtergedeelte van dit venster volg je de stappen die Online Payment Platform je vraagt om te volgen. Klik op "Bank: None connected". En volg de stappen in je scherm.

Verificatie:

Als je persoonlijk investeert ben je automatisch verification Low. Dit betekent dat de controle die uitgevoerd wordt niet heel uitvoerig is. Het kan zijn dat als je grotere bedragen gaat investeren of regelmatig kleine bedragen dat je verandert naar verification high, ze zullen een identiteitscontrole uitvoeren, Volg ook hierbij de stappen van Online Payment Platform. Je mag je pasfoto en je BSN nummer afschermen als je je ID/paspoort/rijbewijs inscant.

Online payment platform streeft ernaar om binnen 24 uur na registratie de verificatie te hebben behandeld, bij zakelijke accounts kan dit oplopen tot 72 uur.

Redenen voor het afkeuren van de bankrekening:

Je vult een zakelijk rekeningnummer in terwijl je prive gaat beleggen
Je vult een persoonlijkrekeningnummer in terwijl je zakelijk gaat beleggen
De tenaamstelling van je (nieuwe) rekening komt niet overeen met een eerder gekoppelde bankrekening

Redenen voor het afkeuren van het ID-bewijs:

De kopie van het ID is niet voldoende leesbaar
De naam op het ID komt niet overeen met de tenaamstelling van je gekoppelde bankrekening
Er is twijfel over de echtheid van het document
Bij het identiteitsbewijs is enkel de voor of achterkant aangeleverd in plaats van beide kanten

In lijn met wettelijke bepaling in statuten van elke entiteit draagt het bestuur, van die entiteit, de verantwoordelijkheid een compleet register van beneficiaries te hebben. Zodoende zullen eyeconholders hun persoonsgegevens moeten delen. Deze NAW-gegevens dienen te allen tijde volledig en correct te zijn. Het up-to-date houden van beneficiary gegevens is een wederzijdse verplichting.

Linken Beneficiary:

Als laatste stap moet je de correcte Beneficiary linken aan je account. Dit doe je in je dashboard. Als je op het geel gemarkeerde pennetje (zie afbeelding) klikt dan krijg je alle aangemaakte beneficiaries te zien, en selecteer je de correcte.